“BUÔN LẬU” ĐƯỜNG – GIÁM ĐỐC CÔNG TY TNHH MINH HIỀN BỊ KHỞI TỐ, BẮT TẠM GIAM.

Thứ hai - 16/04/2018 04:58 1.568 0
Ngày 09/4/2018, Viện KSND tỉnh Hà Nam đã phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Hiền – Giám đốc Công ty TNHH Minh Hiền về tội “Buôn Lậu” theo khoản 4 Điều 188 BLHS năm 2015
            Trên cơ sở kết quả điều tra ban đầu xác định: Công ty TNHH Minh Hiền do Nguyễn Văn Hiền - sinh năm 1976, trú tại xã Nhân Nghĩa, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam làm Giám đốc, có trụ sở tại xóm 6, xã Tràng An, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam được thành lập từ năm 2007 theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0700254916 do Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Hà Nam cấp với ngành nghề kinh doanh là chế biến và bảo quản rau quả, hàng nông sản; đóng hộp rau quả, nước quả... để xuất khẩu. Để được nhập khẩu nguyên liệu sản xuất xuất khẩu miễn thuế, Công ty TNHH Minh Hiền đã ký cam kết với cơ quan hải quan về cơ sở sản xuất và xác định năng lực sản xuất sản phẩm xuất khẩu từ nguyên liệu nhập khẩu tối đa 5000 tấn/năm.
           Ngày 13/10/2016, Công ty TNHH Minh Hiền đã đăng ký tờ khai số 971601864020 để nhập khẩu 150 tấn đường trắng tinh luyện, xuất xứ Thái Lan, trị giá 91.200 USD (khoảng 2.031.024.000 đồng), toàn bộ hàng hóa được miễn thuế theo loại hình nhập nguyên liệu sản xuất xuất khẩu. Công ty đã có đơn đề nghị và được Chi cục Hải quan Hà Nam đồng ý phê duyệt cho Công ty được đưa hàng về bảo quản tại kho của Công ty ở địa chỉ xóm 6, xã Tràng An, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam chờ kết quả kiểm tra chất lượng hàng hóa để thông quan theo quy định. Tuy nhiên sau đó, Nguyễn Văn Hiền đã sử dụng không đúng mục đích nhập khẩu 150 tấn đường trắng tinh luyện theo như tờ khai hải quan đã đăng ký mà bán 72 tấn đường cho Công ty TNHH Kinh doanh TMDV Đại Thắng (có địa chỉ tại số 02, đường Lý Bôn, TP Thái Bình) và 75 tấn đường cho Hộ kinh doanh cá thể Sáng Đức (có địa chỉ tại thôn Bắc Tường, xã Thổ Tang, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc) lấy tổng số tiền: 2.502.000.000đ qua hình thức chuyển vào tài khoản mở tại Ngân hàng Công thương tỉnh Hà Nam của Nguyễn Thị Oanh (vợ Hiền). Hành vi của Nguyễn Văn Hiền đã đủ yếu tố cấu thành tội Buôn lậu quy định tại Khoản 4 Điều 188 BLHS năm 2015. Vì vậy, ngày 09 tháng 3 năm 2018, Cục điều tra chống buôn lậu thuộc Tổng cục Hải quan đã ra quyết định khởi tố vụ án về tội “Buôn lậu” đồng thời chuyển toàn bộ hồ sơ đến Cơ quan CSĐT – Công an tỉnh Hà Nam để thụ lý, điều tra theo thẩm quyền.
           Ngày 09/4/2018, Viện KSND tỉnh đã ra các quyết định phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc của Cơ quan CSĐT – Công an tỉnh Hà Nam đối với Nguyễn Văn Hiền - sinh năm 1976, trú tại xã Nhân Nghĩa, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam, để điều tra về tội Buôn lậu quy định tại khoản 4 Điều 188 BLHS năm 2015.
           Ngay sau khi các quyết định tố tụng được phê chuẩn, ngày 10/4/2018, Viện KSND tỉnh đã phối hợp cùng Cơ quan CSĐT – Công an tỉnh thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam và tiến hành khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với Nguyễn Văn Hiền, thu giữ các tài liệu có liên quan. Hiện vụ án đang được điều tra và kiểm sát điều tra theo đúng quy định của pháp luật.

Tác giả: Phòng 2 - Viện KSND tỉnh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây