Với các tài liệu chứng cứ đã thu thập được, xác định: Từ ngày 21/1/2018 đến ngày 21/1/2019, Đỗ Quốc C đã cho ông Nguyễn Quang T vay số tiền 300.000.000 đồng với mức lãi suất 126,6%/năm. Trong thời gian trên C đã nhận của ông T số tiền lãi là 380.000.000 đồng. Ngày 14/6/2018, C đã cho ông Nguyễn Quang T vay số tiền 70.000.000 đồng, mức lãi xuất 174,9%/năm. Từ ngày 14/6/2018 đến ngày 21/3/2019 ông T đã trả cho C số tiền lãi là 94.215.000 đồng.
Ngày 28/11/2018, Nguyễn Văn Q đã cho Đỗ Quốc C vay số tiền 150.000.000 đồng, mức lãi xuất 144%/ năm. Từ ngày 28/11/2018 đến ngày 28/02/2019, C đã trả cho Q số tiền lãi là 54.000.000 đồng.
Ngày 10/8/2018, Đỗ Quốc C đã vay của Đỗ Đức N số tiền 1.400.000.000 đồng với lãi suất 134,9%/ năm. Từ ngày 10/8/2018 đến ngày 10/10/2018 C đã trả cho N 314.900.000 đồng tiền lãi.
Với thủ đoạn lợi dụng sự khó khăn của một số cá nhân, doanh nghiệp trên địa bàn, đối tượng C đã cho vay tiền với các mức lãi suất 126,6%/năm, 174,9%/năm, thu lợi bất chính số tiền 403.715.000 đồng; đối tượng Nguyễn Văn Q đã cho vay tiền với mức lãi suất 144%/năm, thu lợi bất chính 46.500.000 đồng; đối tượng Đỗ Đức N cho vay tiền với mức lãi suất 134,9%/ năm, thu lợi bất chính số tiền 268.233.333 đồng.
Ngày 14,15/4/2021 Cơ quan CSĐT – Công an tỉnh Hà Nam ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Đỗ Quốc C sinh năm 1988, tổ dân phố N, thị trấn TT, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam (con trai bà H); Nguyễn Văn Q sinh năm 1991 và Đỗ Đức N sinh năm 1973 đều trú tại tổ dân phố ĐN, thị trấn TT, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam, các lệnh trên đã được VKSND tỉnh phê chuẩn. Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Đỗ Đức N, Nguyễn Văn Q, Cơ quan điều tra đã thu giữ nhiều tài liệu có liên quan đến việc cho vay tiền.
Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Hà Nam đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Đỗ Quốc C, Nguyễn Văn Q và Đỗ Đức N về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” quy định tại Điều 201 Bộ luật hình sự; VKSND tỉnh đã phê chuẩn các quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam để tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.
Hoạt động tín dụng đen với nhiều chiêu trò, thủ đoạn tinh ranh, lách luật đang là vấn đề nhức nhối trong toàn xã hội với những hệ lụy khôn lường, bao gia đình đã “nhà tan kẻ nát”, gây bức xúc trong quần chúng nhân dân. Viện KSND tỉnh Hà Nam đã phối hợp với Cơ quan CSĐT – Công an tỉnh quyết tâm triệt phá ổ nhóm cho vay lãi nặng trên được nhân dân đồng tình ủng hộ, góp phần ổn định an ninh trật tự trên địa bàn, phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị địa phương.